一、经开区黄河路辖区,占比全市立案5.57%
二、贵安新区思雅辖区,占比全市立案4.92%
三、云岩区渔安辖区,占比全市立案3.93%
四、观山湖区世纪城辖区,占比全市立案3.90%
五、经开区平桥辖区及云岩区头桥辖区,占比全市立案3.60%
六、白云区泉湖辖区、观山湖区观山辖区、经开区小孟辖区、南明区小车河辖区,占比全市立案2.30%
七、南明区五里冲辖区、开阳县云开辖区、清镇市青龙山辖区、云岩区大营路辖区,占比全市立案1.97%
从诈骗案件类型来看,依次排序如下:一、刷单返利类诈骗,占比立案总数32.8%
二、冒充电商物流客服类诈骗,占比立案总数20.33%
三、虚假网络投资理财类诈骗,占比立案总数13.78%
四、婚恋交友、社交情感类诈骗,占比立案总数6.89%
五、虚假网络贷款类诈骗,占比立案总数6.88%
其他诈骗类型依次为:虚假购物服务类诈骗、冒充领导熟人类诈骗、虚假征信类诈骗、网络游戏产品虚拟交易类诈骗、冒充公检法类诈骗。从排名前三的电信诈骗案件类型看,受骗人群普遍特征为:一、刷单返利类诈骗:
受害人年龄大多数在18-35岁,以在校学生或待业人员、有兼职需求人群为主,诈骗方式主要以“返利”为诱饵,通过微信、电话进行前期沟通,然后要求垫付资金做任务进行刷单,实施诈骗。二、冒充电商物流客服类诈骗:
受害人年龄大多数在18-59岁,以有网上购物习惯的女性为主,诈骗方式主要以“退费、赔偿”为诱饵,通过电话或收到陌生邮件、快递等进行前期沟通,然后逐步实施诈骗。三、虚假网络投资理财类诈骗:
受害人年龄大多数在35-59岁,以有财富增值需求的人群为主,诈骗方式主要以“内幕消息、稳赚不赔、高额回报”为诱饵,通过社交软件、短视频软件进行网络交友或发布虚假“教学”视频进行前期沟通,建立信任后逐步诱骗受害人进行“投资理财”实施诈骗。受害人群特征如下:一、性别:男性占47.21%,女性占52.79%。
二、年龄:18岁及以下占1.98%,18-35岁占54.75%,35-59岁占34.75%,60岁以上占4.26%。
三、职业:企业员工占23.60%,待业人员占18.36%、个体工商户占6.56%、在校学生占5.9%。
从诈骗实施过程来分析,受害人最开始接受诈骗信息的引流渠道分别是:一、46.89%的受害人是在社交软件中添加陌生好友;
二、23.60%的受害人是接听并轻信陌生电话;
三、13.12%的受害人是在短视频中轻信交友信息及虚假广告;
四、9.5%的受害人是在二手交易、同城发布等APP中轻信物品交易信息、兼职及招聘信息等。
刷单返利类诈骗案件分析
2023年7月6日16时左右,休息在家的贵阳市民张某,在刷短视频的时候,关注到一个做手工的博主,由于对手工比较感兴趣,于是私信和对方联系,咨询怎样做手工。【骗子在短视频内容发布平台打造内容,披上外衣、吸引粉丝关注】 通过聊天,对方让张某在手机应用商城里下载了一个名为“多小聊”的APP,宣称以后可以进行做手工方面的交流。看到下载量比较少,张某迟疑了一下,但在对方的“解释和催促”下,张某还是按照要求下载了该应用【骗子成功引流,建立了沟通渠道】 登录该应用后,对方推荐了一个客服账号韦某(号称某厂家客服),韦某将张某拉入了一个“手工交流群”,并告诉张某,该群专门针对手工爱好者进行任务发布和教学,并称群内都是手工专业玩家,有什么不懂的都可以在群里咨询。【骗子进一步对张某进行围猎】稍后,群内就有人发做手工的任务单,张某一看正是自己喜欢的手工类型,于是就点击链接接受任务。【点击这个链接让骗子进一步确认张某的需求】韦某马上在“多小聊”内给张某发来一个信息,要求其转账520元后才能接受任务(以采购手工材料为借口),张某深信不疑,立即向陌生银行账户转账。随后,韦某发来一个名为“转转拼单”的陌生链接,让其下载安装,张某下载并注册成功后,看到自己账户里有520元的额度,于是更加信任韦某的一步步“指导”。【骗子抓住张某心理,一步步设下圈套,殊不知“转转拼单”APP就是诈骗团伙设计的】韦某接着告诉张某,之后在“转转拼单”上进行接单(点赞和虚假评价),张某马上进行了接单操作,接完单后15分钟后,张某账户显示收入7元佣金。【以返利为诱饵,引起进一步兴趣】7月7日,张某下班后,打开“转转拼单”APP准备再次进行接单,系统显示余额不足1000元不能继续接单。之后,张某咨询了韦某,再次向陌生银行账户转账520元,稍后,APP账户显示余额为1040元,接单完成后,张某继续接佣金更高的下一单,系统再次提示:“余额不足3000元,不能接该单”。张某再次给陌生银行账户转账2067元,后顺利接单,系统显示获得佣金140元。【此时张某很高兴,以为找到了一个动动手指就能赚钱的渠道,殊不知已经落入圈套】见到收入140元,张某打算提现,发现系统自动给自己添加了一个新接单任务,且返佣金高达上千元。张某打算放弃,在提现操作过程中,系统提示:“完成这一单才能顺利提现”。【骗子的设置就是点击提现就自动派单,进行进一步引诱】张某一是想抓紧提现账户内的3254元,二是受到新任务返佣金上千元的诱惑。于是分五次再次向陌生银行账户转账32000余元。以达到尽快提现的目的。【张某深陷圈套,难以自拔】张某再次进行提现操作,系统仍旧显示“提现失败”。此时张某才忽然醒悟过来,自己可能被骗了。一、凡是要求垫付资金做任务的兼职刷单,都是诈骗!
二、凡是宣传“内幕消息、稳赚不赔、高额回报”的投资理财,都是诈骗!
三、凡是宣称“无抵押、无资质要求、低利率、放款快”的网贷广告,要求提供验证码或先交“会员费”“保证金”“解冻费”或者转账刷流水的,都是诈骗!
四、凡是自称电商、物流平台客服,主动以退款、理赔、退换为由,要求提供银行卡和手机验证码的,都是诈骗!
五、凡是自称公检法工作人员,以涉嫌相关违法犯罪为由,要求将资金打入“安全账户”的,都是诈骗!
六、凡是自称“领导”主动申请添加QQ、微信等社交账号,先嘘寒问暖关心工作,后以帮助亲属朋友为由让转账汇款的,都是诈骗!
七、凡是以各种名义发送不明链接,让你输入银行卡号、手机验证码和各种密码的,都是诈骗!
防范电信网络诈骗“三不一多”
未知链接不点击 陌生来电不轻信
个人信息不透露 转账汇款多核实
签 发:杨 文审 核:任 珂 付春华编 辑:罗伟杰来 源:刑侦支队投稿邮箱:1614592304@qq.com