近日,随着最后一名到案的团伙成员李某被黎川县人民检察院提起公诉,以刘某某为首的“跑分”帮助信息网络犯罪团伙6名成员全部落入法网。
案情介绍
2020年12月28日,黎川县某女子陷入“杀猪盘”骗局,被骗8万多元。短短几分钟内,被骗资金就通过银行账户层层转账一扫而空。经黎川县公安局侦查分析研判,锁定了萍乡一“跑分”犯罪团伙。在“断卡”行动强大威慑下,以刘某某为首的6名犯罪嫌疑人陆续到案。
经查,2020年12月至2021年1月,以刘某某为首的“跑分”洗钱团伙在萍乡市多个酒店开房作为窝点,使用收集来的银行账户收取“上线”转入的资金,再购买“火币”、“OK币”等虚拟货币转回“上线”,为信息网络犯罪活动进行资金支付结算。其中刘某某为该团伙组织者,林某、戴某、李某三人为该团伙操作手,贺某、李某向该团伙提供银行账户。
黎川县检察院积极开展追赃挽损工作,陆续追缴该团伙非法所得2万余元,并以刘某某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉,建议判处有期徒刑一年三个月至拘役二个月不等、并处罚金,量刑建议被法院全部采纳。
什么是跑分?
简单点说,所谓“跑分”就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款随后赚取佣金的不法行为。
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所谓“跑分”兼职项目,背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
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跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。
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警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
来源:黎川县人民检察院