2024.7.21-2024.7.31
各区县电诈案件警情情况
诈骗案件类型
典
型
案
例
案例一
2024年7月26日，张某遭遇了一场精心策划的电信网络诈骗。一位自称是富县高级中学后勤主管的陌生人，通过微信（昵称“李伟宁”）联系张某，声称学校急需更新办公家具和进行室内装修。在微信上，张某与这位所谓的后勤主管商定了工程的价格和时间。随后，李伟宁推荐了一个家具品牌，并将其老板的微信推荐给张某。
张某与厂家老板达成了价格协议。然而第二天，李伟宁以市教育局即将进行检查为由，催促张某尽快准备材料。张某在与厂家沟通后，要求李伟宁先行垫付191000元的家具和材料费用。李伟宁迅速回复称已转账，并发送了一张转账截图。张某发现款项未到账，李伟宁解释称账号填写错误，款项将退回，并再次发送了一张新的转账截图，声称需要数小时才能到账。
在没有核实款项真实性的情况下，张某出于对学校的信任，先行垫付了81600元。厂家承诺当天晚上材料会送达。然而，当张某到达学校准备查看场地时，发现一切都是虚构的，李伟宁和厂家老板均已失联，张某随即向警方报案。
警方提示：
如果有陌生人通过社交软件、微信、短信、电话等方式提出有工程承包需垫资的，应及时提高警惕。对于任何要求转账或汇款的信息，都应进行严格核实和确认。如有疑问，请及时拨打110、96110咨询，或到就近派出所进行核实。
案例二
2024年7月26日，我市宝塔区居民姚某遭遇了一起虚假贷款诈骗，损失金额高达8万元。事件经过如下：
姚某在互联网上浏览贷款信息时，接到一个陌生电话。对方声称可以为姚某提供低利率贷款服务。在对方的引导下，姚某添加了名为“常金霞”的企业微信，并被进一步引导添加了所谓的“客服经理”。随后，姚某被要求下载并使用一个假冒的浦发银行App进行贷款操作。
在操作过程中，系统错误地提示姚某输入的银行卡号有误，并要求其支付10%的解封费用。姚某按照指示支付了这笔费用。然而，对方又以“流水不足”为由，要求姚某继续转账以增加账户流水。姚某在对方的诱导下，累计向对方提供的账户转账7万元。最终，姚某意识到无法获得贷款，遂向警方报案。
警方提示：
办理贷款务必选择国家认证的正规金融机构。妥善保管手机卡、银行卡及身份证等重要个人信息。警惕诈骗行为：对任何要求“刷流水”、“解冻需缴费”的行为保持高度警惕。
案例三
2024年7月24日，我市宝塔区居民霍某某遭遇电信网络诈骗，损失金额高达239,980元。
几天前，霍某某接到自称航空公司客服的电话，声称因天气原因取消航班，并承诺退还机票费用外加300元补偿。诈骗分子诱导霍某某下载“云易通”软件，并在软件内进行语音聊天。随后，对方要求霍某某提供个人信息和银行卡号以处理退款。在诈骗分子的引导下，霍某某在支付宝转账页面输入99980元，并输入了所谓的“验证码”，实际上是完成了向对方账户的转账。当霍某某要求退款时，诈骗分子再次提供银行卡号，诱使霍某某重复操作，再次转账100000元。此后，诈骗分子通过二维码再次骗取霍某某两笔20000元。最终，霍某某意识到受骗，向警方报案。
警方提示：
购买或退改签机票应通过正规渠道办理，通过其他渠道可能会导致自身信息泄露甚至遇到钓鱼网站；当收到航班变动通知，一定要通过官方电话进行核实，不要轻信陌生来电和短信提示；切勿向陌生账号转账、提供手机验证码，切勿开启手机屏幕共享，如需转账可拨打96110、110或向当地派出所咨询无误后再转账；
案例四
2024年7月23日，我市安塞区居民闫某向警方报案，称自己遭遇了刷单诈骗，损失金额达54400元。
经查，闫某通过手机游戏“王者荣耀”结识了一位昵称“馨婵”的QQ用户，并被引导下载了一款名为“韩文”的交友软件。该软件的客服声称，为了交友，用户需要先完成投票任务，即预存资金后可获得本金加上20%的回报。闫某在初步尝试并收到回报后，被诱导进行了更大额的投资。然而，当闫某投入更多资金后，客服以任务出错、数据异常等借口，要求其继续支付保证金。最终，当闫某意识到可能被骗并停止支付时，对方仍试图诱导其继续转账。
警方提示：
刷单返利诈骗手法多变，利用人们贪小便宜的心理，通过垫付资金做任务、承诺高额回报的方式进行诈骗。警方在此提醒广大市民，对于任何需要预付资金并承诺高额回报的任务，都应保持高度警惕，避免上当受骗。切勿轻信陌生人的甜言蜜语，不要随意下载来源不明的软件，更不要向不明账户转账。
案例五
2024年7月20日，我市一名初中生杨某某在微信上遭遇了电信网络诈骗。骗子冒充律师，利用明星个人信息泄露的虚假案件，诱使杨某某提供关键个人信息，并最终导致其外婆损失了136347元。
杨某某在微信上添加了一个自称是律师的网友。对方声称某明星个人信息泄露，需要对杨某某的微信好友进行调查以排除嫌疑。随后，骗子发送了伪造的报警回执，并要求杨某某在无人打扰的环境中接听视频。在视频中，骗子得知杨某某与外婆同住，便要求其展示外婆的手机、银行卡号和身份证号码。接着，骗子进一步要求提供短信验证码。不久，杨某某外婆的手机收到了多笔转账提示，意识到可能被骗的杨某某询问对方，却得到威胁，声称不按提示操作将面临学籍开除和家长拘留的后果。在恐惧和压力下，杨某某继续听从骗子的指示，直到外婆敲门要求归还手机，这才意识到自己被骗。
警方提示：
冒充明星律师诈骗案件的受害人一般都是涉世未深的未成年人，家长应提高警惕，并做好防范，特别是手机银行和微信、云闪付等支付工具，应当设置密码并避免孩子知晓，以免不当操作，支付密码应与手机开机密码不同，避免使用连续数字与简易密码。如发现被骗，及时保留证据，并第一时间向公安机关报案！
案例六
近日，我市宝塔分局反诈中心继侦破“1.04”特大黄金洗钱案后又成功打掉一个以购买黄金虚假投资理财的诈骗犯罪团伙，抓获涉诈嫌疑人9名，追赃挽损10余万元。
2024年5月初，辖区居民李某报案称，其在网上被诱骗投资黄金，损失超过40万元。经过调查，李某在一投资平台上被诱导购买黄金，并将黄金邮寄至指定地点，随后发现无法提现，意识到被骗。
6月29日，宝塔分局反诈中心接到报警后迅速行动，通过资金流、信息流、网络流等多方面的深入研判，锁定了涉案的一级银行卡，并发现了一个涉及全国十多个省市的黄金兑现洗钱团伙。
7月初，在各地警方的紧密协作下，宝塔分局反诈中心民警利用大数据和视频侦查手段，成功在吉林、湖南、广东、上海、山东、福建等地实施抓捕，共抓获涉诈嫌疑人9名，刑拘追逃4名“上线”，并成功追回损失10余万元。
目前，陈某、李某等8人已被依法采取刑事强制措施，1人受到行政处罚。
警方提示：
面对层出不穷的诈骗手法，市民需提高警惕，特别是对于以购买黄金并邮寄进行投资理财的诈骗方式。诈骗分子常以高额回报为诱饵，诱使受害人进行投资。请广大市民注意，网络上所谓的“高额投资回报”、“股票内部渠道”等宣传均为诈骗行为，切勿轻信。
延安市公安局反诈中心提示
1、公检法电话要求你转账汇款的都是诈骗；
2、给你宣传做兼职刷单返现的都是诈骗；
3、叫你汇款到“安全账户”的都是诈骗；
4、网上办理贷款需要你先打钱的都是诈骗；
5、自称领导（老板）等熟人要求汇款的都是诈骗；
6、威胁恐吓要求转账汇款的都是诈骗；